公告日期：2016-05-10

证券代码：831473 证券简称：江苏科幸 主办券商：中国中投证券

江苏科幸新材料股份有限公司

2015年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2016年5月6日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：蘧建星

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2016年4月11日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登了2015年年度股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共9人，持

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有表决权的股份42,792,135股，占公司股份总数的90.93%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于2015年度董事会工作报告》

1.议案内容

董事会工作报告就 2015 年总体经营情况及董事会日常工作情

况进行了回顾和总结，并提出了 2016 年度工作思路和工作重点。

2.议案表决结果：

同意股数42,792,135股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二)审议通过《关于2015年度监事会工作报告》

1.议案内容

监事会工作报告就 2015 年会议召开情况、对有关事项发表的意

见进行了回顾和总结，并提出了 2016 年的工作计划。

2.议案表决结果：

同意股数42,792,135股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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(三)审议通过《关于2015年年度报告及年度报告摘要》

1.议案内容

审议 2015 年年度报告及摘要，相关内容详见 2016年 4月 11

日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn上

披露的年度报告及年度报告摘要公告。

2.议案表决结果：

同意股数42,792,135股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四)审议通过《关于2015年度财务决算报告》

1.议案内容

公司根据 2015 年度经营情况和财务状况，结合公司合并报表数

据，编制了公司 2015 年年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

同意股数42,792,135股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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(五)审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）作为2016年财务报告审计机构》

1.议案内容

续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2016年财务报告审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数42,792,135股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表……
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