公告日期：2016-04-11

公告编号：2016-005

证券代码：831473 证券简称：江苏科幸 主办券商：中国中投证券

江苏科幸新材料股份有限公司

第一届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

江苏科幸新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）通知于2016年3月25日以电话、传真及电子邮件等方式发出。本次会议于2016年4月8日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议由公司董事长蘧建星主持，应出席本次会议的董事5人，实际出席本次会议的董事5人。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

二、会议审议议案及表决情况

(一) 审议《关于2015年总经理工作报告》。

1.议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2015

年年度总经理工作报告予以汇报。

2.表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

公告编号：2016-005

3.回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二)审议《关于2015年董事会报告》，并提交股东大会审议。

1.议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表 董事会汇报董事会 2015 年度工作报告情况。

2.表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

3.回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三)审议《关于2015年财务决算报告》，并提交股东大会审议。

1.议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2015

年度财务决算情况予以汇报。

2.表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

3.回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四)审议《关于2015年年度报告及年度报告摘要》，并提交股东大会审议。

1.议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司《2015 年年度报告》及《2015 年度报告摘要》予以汇报。

2.表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

3.回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五)审议《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）作为2016年财务报告审计机构》，并提交股东大会审议。

1.议案内容：为保持公司财务审计工作的连续性，公司续聘瑞华

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会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构。

2.表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

3.回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(六)审议《关于提议召开江苏科幸新材料股份有限公司2015年年度股东大会》。

1.议案内容：公司定于 2016年 5月 6日 9：00 在公司大会议

室召开 2015 年度股东大会。

2.表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

3.回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件

《江苏科幸新材料股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》。

江苏科幸新材料股份有限公司

董事会

2016年4月8日


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