公告日期：2017-05-12

公告编号：2017-030



证券代码：831471 证券简称：北方园林 主办券商：广发证券



天津市北方创业园林股份有限公司



第二届监事会第十五次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



天津市北方创业园林股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议于2016年5月11日在公司会议室召开，会议通知于2016年5月7日以书面形式发出。会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席孙冀鲁主持，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。



二、会议议案及表决情况



（1）经公司监事充分讨论，审议通过了《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》。



表决结果：同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



（2）经公司监事充分讨论，审议通过了《关于公司2016年年度报告及摘要的议案》。



根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引（试行）》和《关于做好挂牌公司、退 公告编号：2017-030



市公司及两网公司2016年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2016年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：



1、2016年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。



2、2016年年度报告及摘要的内容和格式符合全国中小企业股份



转让系统有限公司的各项规定，未发现公司2016年年度报告及摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2016年年度报告及摘要真实地反映出公司年度的经营管理和财务状况。



3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。



表决结果：同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



（3）经公司监事充分讨论，审议通过了《关于公司2016年度财务决算报告的议案》。



表决结果：同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



（4）经公司监事充分讨论，审议通过了《关于公司2017年度财务预算报告的议案》。



表决结果：同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



（5）经公司监事充分讨论，审议通过了《关于公司2016年度利润分配方案的议案》。



表决结果：同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



（6）经公司监事充分讨论，审议通过了《关于2016年资金占用 公告编号：2017-030



专项报告的议案》。



表决结果：同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



（7）经公司董事充分讨论，审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。



表决结果：同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



（8）经公司监事充分讨论，审议通过了《关于追认偶发性关联交易的议案》。



表决结果：同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



三、备查文件



经全体出席监事签字确认的公司第二届监事会第十五次会议决议。



特此公告



天津市北方创业园林股份有限公司



监事会



2017年5月12日




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