公告日期：2023-04-11

证券代码：831470 证券简称：德柏金 主办券商：东北证券

山东德柏金科技股份有限公司



第三届监事会第六次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2023 年 4 月 10 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场



4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 30 日 以书面方式发出



5.会议主持人：监事会主席杨义忠

6.召开情况合法合规性说明：



本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公 司章程》的规定，所作决议合法有效

（二）会议出席情况



会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要》的议案

1.议案内容：



详见公司于 2023 年 4 月 11 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平

台披露的（www.neeq.com.cn）《2022 年年度报告》（公告编号：2023-001）、

《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-002）。



根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份 转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治 理规则》等有关要求，公司监事会对公司《2022 年年度报告及其摘要》进行了 审核，并发表审核意见如下：



（1）董事会对年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和 公司内部管理制度的各项规定。



（2）年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定， 未发现公司《2022 年年度报告及其摘要》所包含的信息存在不符合实际的情 况，公司及时公平的披露《2022 年年度报告及其摘要》，所披露的信息真实、 准确、完整地反映了公司当年度的实际情况。



（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规 定的行为。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2022 年监事会工作报告》的议案

1.议案内容：



《2022 年监事会工作报告》



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2022 年年度利润分配方案》的议案

1.议案内容：



考虑到公司经营发展需要，董事会决定 2022 年度拟不进行利润分配、也

不实施资本公积金转增股本。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：



《2022 年度财务决算报告》



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：



《2023 年度财务预算报告》



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》的议案

1.议案内容：



截至 2022 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润累计金额为-

30,543,117.33 元，公司股本为 25,187,040.00 元。公司未弥补的亏损超过实收

股本总额的三分之一。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 11 日在全国中小企业

股份转让系统指定信息披露平台(www.neeeq.com.cn)披露的《关于公司未弥补 亏损超过实收股本总额三分之一的公告……
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