公告日期：2022-10-12

山东德柏金科技股份有限公司

公司章程

二 0 二二年十月


目 录


第一章 总则......4
第二章 经营宗旨和范围......4
第三章 股 份......5
第一节 股份发行...... 5
第二节 股份增减和回购......6
第三节 股份转让......7
第四章 股东和股东大会......8
第一节 股 东......8
第二节 股东大会的一般规定......13
第三节 股东大会的召集......16
第四节 股东大会的提案与通知......17
第五节 股东大会的召开......18
第六节 股东大会的表决和决议......21
第五章 董事会......26
第一节 董 事......26
第二节 董事会......30
第六章 总经理及其他高级管理人员......35
第七章 监事会......37
第一节 监 事......37
第二节 监事会...... 39
第八章 财务会计制度利润分配和审计......40
第一节 财务会计制度......40
第二节 会计师事务所的聘任 ......42
第九章 通知和公告......43
第一节 通 知......43
第二节 公 告......43
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......44
第一节 合并、分立、增资和减资......44

第二节 解散和清算......45
第十一章 投资者关系管理......46
第十二章 修改章程......48
第十三章 附 则......48

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和其他有关规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）， 经由山东创通信息技术有限公司整体变更方式设立的股份有限公司。公司设立方式为发起设立。
第三条 公司名称：山东德柏金科技股份有限公司

第四条 公司住所：青岛市胶州市福州南路 97 号宝龙城市广场 17 号楼 22 层 2207
室 邮政编码：266399
第五条 公司注册资本为人民币 2,518.704 万元。
第六条 公司为永久存续的股份有限公司。
第七条 公司的董事长为法定代表人，由董事会以全体董事的过半数选举产生。第八条 公司全部资产分为等额股份，股份总数为：2,518.704 万股，每股 1 元，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。
第十条 公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过友好协商的方式解决。协商不成的，可通过诉讼方式解决。依据本章程，股东可以起诉股东， 股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及技术负责人。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：以人为本,依靠团队的协作及对事业的执着追求,实现企业、员工、客户共同发展,为家庭、社会做贡献。
第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：许可项目:互联网信息服务;废弃电器电子产品处理;电气安装服务;特种设备制造:特种设备设计;建设工程施工;热力生产和供应。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准);一般项目:教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);信息系统集成服务;软件开发;安全技术防范系统设计施工服务;物联网技术研发;物联网设备销售;物联网设备制造;电子(气)物理设备及其他电子设备制造;物联网应用服务;计算机软硬件及辅助设备零售;电子产品销售;网络与信息安全软件开发;电力电子元器件制造;电子元器件批发;电子专用材料制造;电子专用设备销售;电子、机械设备维护(不含特种设备);新兴能源技术研发;环保咨询服务;技术服务、技术开发技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;太阳能热发电产品销售; 太阳能热发电装备销售;太阳能热利用产品销售;太阳能发电技术服务;机械电气设备制造;家用电器制造;制冷、空调设备制造;气体、液体分离及纯净设备制造;通用设备制造(不含特种设备制造);……
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