公告日期：2022-08-24

公告编号：2022-040

证券代码：831470 证券简称：德柏金 主办券商：东北证券
山东德柏金科技股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 12 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席杨义忠
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容符合《公司法》和《公司章 程》的规定，所作决议合法有效
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年半年度报告》的议案
1.议案内容：
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让 系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规

公告编号：2022-040

则》等有关要求，公司监事会对《2022 年半年度报告》进行了审核，并发表审 核意见如下：
1、董事会对半年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公司
内部管理制度的各项规定。
2、半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未
发现公司《2022 年半年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况 ，公
司及时公平的披露《2022 年半年度报告》，所披露的信息真实、准确、完事
地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。
3、提出本意见前，未发现参与半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规
定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《山东德柏金科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

山东德柏金科技股份有限公司
监事会
2022 年 8 月 24 日

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