公告日期：2022-04-28

公告编号：2022-010

证券代码：831470 证券简称：德柏金 主办券商：东北证券
山东德柏金科技股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长吴健秋

6.会议列席人员：董事长吴健秋

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的出席人数、召集、召开 程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司重大资产重组相关事项延期复牌的议案》
1.议案内容：

公司于 2022 年 3 月 30 日参股了德柏动力（北京）科技有限公司，该事项

公告编号：2022-010

构成重大资产重。根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国 中小企业股份转让系统挂牌公司股票停复牌业务实施细则》及《全国中小企业 股份转让系统挂牌公司股票停复牌业务指南》等有关规定，经公司向全国中小
企业股份转让系统有限责任公司申请，公司股票已于 2022 年 4 月 6 日起停牌，
原定复牌日期不晚于 2022 年 5 月 5 日。为了纠正本次重大资产重组的违规行
为，公司于 2022 年 4 月 25 日召开公司第三届董事会第六次会议审议《关于补
充确认投资设立参股公司暨关联交易的议案》和《关于出售股权暨关联交易的 议案》，因非关联董事不足三人，上述议案直接提交 2022 年第一次临时股东大
会审议，具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）上披露的《关于补充确认投资设 立参股公司暨关联交易的公告》（公告编号：2022-005）、《关于出售股权暨关联 交易的公告》（公告编号：2022-006）。因此公司拟申请延期复牌，即拟申请将
公司股票复牌日期延期至 2022 年 6 月 2 日。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《山东德柏金科技股份有限公司第三届董事会第七次会议》

山东德柏金科技股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 28 日

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