公告日期:2021-12-03
山东德柏金科技股份有限公司
公司章程
二 0 二一年十二月
目 录
第一章 总则......3
第二章 经营宗旨和范围 ...... 3
第三章 股 份......4
第一节 股份发行 ...... 4
第二节 股份增减和回购 ...... 4
第三节 股份转让 ...... 6
第四章 股东和股东大会 ...... 6
第一节 股 东 ...... 6
第二节 股东大会的一般规定...... 10
第三节 股东大会的召集 ...... 13
第四节 股东大会的提案与通知...... 13
第五节 股东大会的召开 ...... 15
第六节 股东大会的表决和决议...... 17
第五章 董事会......21
第一节 董 事 ...... 21
第二节 董事会 ...... 24
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 29
第七章 监事会......31
第一节 监 事 ...... 31
第一节 财务会计制度 ...... 33
第二节 会计师事务所的聘任...... 35
第九章 通知和公告 ...... 35
第一节 通 知 ...... 35
第二节 公 告 ...... 36
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 36
第一节 合并、分立、增资和减资...... 36
第二节 解散和清算 ...... 37
第十一章 投资者关系管理 ...... 38
第十二章 修改章程 ...... 39
第十三章 附 则......40
第一章 总则
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和其他有关规定,制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称“公司”),经由山东创通信息技术有限公司整体变更方式设立的股份有限公司。公司设立方式为发起设立。
第三条 公司名称:山东德柏金科技股份有限公司
第四条 公司住所:青岛市胶州市福州南路 97 号宝龙城市广场 17 号楼 22 层 2207 室
邮政编码:266399
第五条 公司注册资本为人民币 2518.704 万元。
第六条 公司为永久存续的股份有限公司。
第七条 公司的董事长为法定代表人,由董事会以全体董事的过半数选举产生。
第八条 公司全部资产分为等额股份,股份总数为:2519.00 万股,每股 1 元,股东以其
认购的股份为限对公司承担责任,公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第九条 本公司章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。
第十条 公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷,应当先行通过友好协商的方式解决。协商不成的,可通过诉讼方式解决。依据本章程,股东可以起诉股东,股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员,股东可以起诉公司,公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及技术负责人。
第二章 经营宗旨和范围
第十二条 公司的经营宗旨:以人为本,依靠团队的协作及对事业的执着追求,实现企业、员工、客户共同发展,为家庭、社会做贡献。
第十三条 经依法登记,公司的经营范围为:许可项目:互联网信息服务;废弃电器电子产品处理;电气安装服务;特种设备制造:特种设备设计;建设工程施工;热力生产和供应。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准);一般项目:教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);信息系统集成服务;软件开发;安全技术防范系统设计施工服务;物联网技术研发;物联网设备销售;物联网设备制造;电子(气)物理设备及其他电子设备制造;物联网应用服务;计算机软硬件及辅助设备零售;电子产品销售;网络与信息安全软件开发;电力电子元器件制造;电子元器件批发;电子专用材料制造;电子专用设备销售;电子、机械设备维护(不含特种设备);新兴能源技术研发;环保咨询
服务;技术服务、技术开发技术咨询、技术交流、技术转……
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