公告日期:2023-04-18
证券代码:831469 证券简称:金磊建材 主办券商:国盛证券
新疆金磊建材股份有限公司
关于召开 2022 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2022 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次会议于会议召开日提前 20 日以通讯方式通知全体股东,并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次会议的通知公告。本次会议符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。
(四)会议召开方式
√现场投票□网络投票□其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2023 年 5 月 18 日 12:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 831469 金磊建材 2023 年 5 月 15 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请的新疆国雅律师事务所的律师。
(七)会议地点
新疆克拉玛依市碧水路 5-40 公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
根据法律、法规和《公司章程》的规定,公司董事会编制了 2022 年度董事会工作报告,就 2022 年董事会工作情况进行了回顾,并提出了 2023 年工作目标。(二)审议《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
根据法律、法规和《公司章程》的规定,公司监事会编制了 2022 年度监事会工作报告,就 2022 年监事会工作情况进行了回顾,并提出了 2023 年工作目标。(三)审议《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》
根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定,公司编制了 2022
年年度报告及摘要。详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《新疆金磊建材股份有限公司 2022 年度报告》(公告编号:2023-005)及《新疆金磊建材股份有限公司 2022 年度报告摘要》(公告编号:2023-006)。
(四)审议《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
公司编制了 2022 年度财务决算报告,对公司经营基本情况、财务收支情况、资产情况、负债情况、所有者权益情况、现金流量情况等进行了分析。
(五)审议《关于公司 2022 年度权益分派方案的议案》
为了提高财务的稳健性,增强抵御风险的能力,实现公司持续、稳定、健康发展,更好地维护全体股东的长远利益,从公司实际出发, 决定 2022 年度不进行权益分派。
(六)审议《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
依据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》的要求,现针对公司2022 年度募集资金存放与实际使用情况做出专项报告。详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《新疆金磊建材股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》(公告编号:2023-004)。
(七)审议《关于公司治理专项自查及规范活动相关情况的报告》
根据《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》(股转系统办发〔2021〕116 号)及相关安排,现公司就 2022 年度开展专项行动中的自查及自我规范情况进行专项报告。详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息
披露平台(www.neeq.com.cn)的 《新疆金磊建材股份有限公司关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》(公告编号:2023-003)。
(八)审议《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》
公司编制了 2023 年度财务预算报告,对公司 ……
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