公告日期：2022-04-26

公告编号：2022-017

证券代码：831469 证券简称：金磊建材 主办券商：国盛证券
新疆金磊建材股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第一百七十九条 投资者关系管理 第一百七十九条 投资者关系管理
的工作内容为，在遵循公开、公平、公 的工作内容包括：
正信息披露原则的前提下，及时向投资 （一）信息沟通：根据法律法规、者披露影响其决策的相关信息，主要包 全国股份转让系统公司的规定和要求
括： 及时、准确地进行信息披露；通过电话、
（一）公司的发展战略。包括战略 电子邮件、传真、接待来访等方式回答
方向、经营宗旨和经营计划等； 投资者的咨询；

（二）法定信息披露及说明，包括 （二）定期报告：包括年度报告、
定期报告和临时报告； 半年度报告；

（三）公司依法可以披露的经营管 （三）筹备会议：筹备年度股东大
理信息，包括财务状况、经营状况、新 会、临时股东大会、董事会会议、准备产品或新技术研发、经营业绩、股利分 会议材料；

配等； （四）公共关系：建立和维护与监
（四）公司依法可披露的重大事项，包 管部门、全国股份转让系统公司、行业

公告编号：2022-017

括公司的重大投资变化、资产重组、收 协会等相关部门良好的公共关系；购兼并、对外合作、对外担保、重大合 （五）媒体合作：加强与财经媒体同、关联交易、重大诉讼或仲裁、管理 的合作关系，安排公司董事、高级管理
层变动及股东变化等信息； 人员和其他重要人员的采访报道；

（五）公司文化建设； （六）网络信息平台建设：在公司
（六）其他与投资者关系相关的信 网站中设立投资者关系管理专栏，在网
息。 上披露公司信息，方便投资者查询；
（七）危机处理：在诉讼、仲裁、
重大重组、关键人员的变动、盈利大幅
度波动、股票交易异动、自然灾害
等危

机发生后迅速提出有效的处理方
案；

（八）有利于改善投资者关系的其
他工作。

公司向全国股转公司主动申请终
止挂牌，应召开董事会、股东大会审议
终止挂牌相关事项，股东大会须经出席
会议的股东所持表决权的三分之二以
上通过。终止挂牌议案应当明确拟终止
挂牌的具体原因、终止挂牌后的发展战
……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。