公告日期:2017-08-28
公告编号: 2017-032
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证券代码: 831468 证券简称: 威顿晶磷 主办券商:申万宏源
贵州威顿晶磷电子材料股份有限公司
2017 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间: 2017 年 8 月 24 日
2.会议召开地点:公司办公楼一楼会议室
3.会议召开方式:电话会议与现场会议相结合
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长 Aileen Yue
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 3 人,持
有表决权的股份 50,000,000 股,占公司股份总数的 100.00%。
二、 议案审议情况
(一)审议通过《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、
法规和《公司章程》的规定。
公告编号: 2017-032
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1.议案内容
公司已于 2017 年 8 月 7 日在全国股份转让系统指定信息披露平
台( www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知
公告( 2017-028),本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果:
同意股数 50,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;
弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项。
三、 备查文件目录
(一)经与会股东签字确认的《贵州威顿晶磷电子材料股份有限公司
2017 年第三次临时股东大会决议》
贵州威顿晶磷电子材料股份有限公司
董事会
2017 年 8 月 28 日
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