公告日期：2017-08-07

公告编号：2017-023



证券代码：831468 证券简称：威顿晶磷 主办券商：申万宏源



贵州威顿晶磷电子材料股份有限公司



董事换届公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



(一)程序履行的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017年第二次临



时股东大会于2017年8月3日审议并通过：



任命Aileen Yue、夏世强、毛嘉农、蒋飚、Lin Wang为公司第



二届董事会成员，任职期限为三年。



本次会议召开15日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东



3人，持有公司股份50,000,000股，占股份总数的100%，会议由Aileen



Yue主持。



以上决议表决情况为：



同意股数50,000,000股，占出席股东大会有表决权股份数量的



100%，反对股数0股，占出席股东大会有表决权股份数量的0%，弃



权股数0股，占出席股东大会有表决权股份数量的0 %。



(二)被任免董监高人员情况



该任命董事AileenYue持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。



公告编号：2017-023



该任命董事夏世强持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。



该任命董事毛嘉农持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。



该任命董事蒋飚持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。



该任命董事LinWang持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。



上述任命董事不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。



(三)任命/免职原因



换届



二、上述人员任免对公司的影响



(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响



本次换届任免后，公司董事会成员人数符合法定要求。



(二)对公司生产、经营上的影响



本次换届任免对公司生产、经营无不利影响。



三、备查文件



（一）公司《2017年第二次临时股东大会决议》



贵州威顿晶磷电子材料股份有限公司



董事会



2017年8月7日




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