公告日期：2023-04-11

证券代码：831467 证券简称：世窗信息 主办券商：山西证券
世窗信息股份有限公司章程

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2023 年 3 月 27 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关
于变更经营范围暨修订公司章程》；2023 年 4 月 11 日，公司召开 2023 年第一次
临时股东大会，审议通过了上述议案。
二、 公司章程的主要内容，分章节列示：

第一章. 总则

第一条 为维护世窗信息股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 3 号—章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他法律、法规和规范性文件的有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》等法律法规、规范性文件和其他有关规定成立的股份有限公司。公司以发起设立方式由河北世窗信息技术有限公司整体变更设立，经沧州市工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照。

第三条 公司注册名称

中文名称：世窗信息股份有限公司

英文名称：Shichuang Information Co.,Ltd.
公司住所：河北省沧州市高新技术产业开发区河北工业大学科技园 2 号楼 418室

第四条 公司注册资本为人民币 6,341.0526 万元。


第五条 公司为永久存续的股份有限公司。

第六条 董事长为公司的法定代表人。

第七条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第八条 公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第九条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务总监、董事会秘书。

第二章. 经营范围

第十条 经依法登记，公司的经营范围为：“软件开发；软件销售；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；信息技术咨询服务；互联网信息服务；互联网数据服务；信息系统运行维护服务；信息系统集成服务；数据处理和存储支持服务；安全技术防范系统设计施工服务；物联网应用服务；建筑智能化系统设计；计算机软硬件及辅助设备批发；电子产品销售；家用电器销售；办公设备销售；家具销售；消防器材销售；健康咨询服务（不含诊疗服务）；建设工程施工；制冷、空调设备销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械生产；第二类医疗器械销售；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务；销售代理；保险代理业务。”

公司经营范围具体以工商登记部门核准的范围为准。

第三章. 股 份

第一节.股份发行

第十一条 公司的股份采取股票的形式。

第十二条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。


第十三条 公司发行的股票，以人民币标明面值。

第十四条 公司发行的全部股票均采用记名方式，在中国证券登记结算有限责任公司集中登记存管。

第十五条 公司发起人认购股份情况如下：

序号 股东名称 认缴数量 实缴数量 持股比例 认缴方式

（万股） （万股）

1 王炳章 655.00 655.00 52.19% 净资产折股

2 王广云 455.00 455.00 36.25% 净资产折股

3 刘大鹏 50.00 50.00 ……
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