公告日期：2020-03-24

证券代码：831463 证券简称：凯雪冷链 主办券商：中原证券
郑州凯雪冷链股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《非 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众 上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企公司监管指引第 3 号—章程必备条款》和其 业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他
他有关规定，制订本章程。 有关规定，制订本章程。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规 第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与 范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的 股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管 文件，对公司、股东、董事、监事、高级管
理人员具有法律约束力。 理人员具有法律约束力。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之 公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应首先通过协商解 间涉及章程规定的纠纷，应首先通过协商解
决。协商不成的，通过诉讼方式解决。 决或提交证券期货纠纷专业调解机构进行调
依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以 解。协商不成的，通过诉讼方式解决。
起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管 依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉 起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管股东、董事、监事、总经理和其他高级管理 理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉
人员。 股东、董事、监事、总经理和其他高级管理
人员。

第三十三条 股东提出查阅前条所述有关信 第三十三条 股东提出查阅前条所述有关信
息或者索取资料的，应当向公司提供证明其 息或者索取资料的，应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文 持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件，公司经核实股东身份后按照股东的要求 件，公司经核实股东身份后按照股东的要求
予以提供。 予以提供。公司应建立与股东畅通有效的沟
通渠道，保障股东对公司重大事项的知情权、
参与决策和监督等权利。

第四十条 股东大会是公司的权力机构，依 第四十条 股东大会是公司的权力机构，依
法行使下列职权： 法行使下列职权：

（一）决定公司的经营方针和投资计划； （一）决定公司的经营方针和投资计划；
（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、 （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项； 监事，决定有关董事、监事的报酬事项；

（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；

（四）审议批准监事会报告； （四）审议批准监事会报告；

（五）审议批准公司的年度财务预算方案、 （五）审议批准公司的年度财务预算方案、
决算方案； 决算方案；

（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补 （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补
亏损方案； 亏损方案；

（七）对公司增加或者减少注册资本作出决 （七）对公司增加或者减少注册……
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