公告日期：2020-03-24

凯雪冷链:第二届董事会第十四次会议决议公告
公告编号： 2020-001
证券代码： 831463 证券简称： 凯雪冷链 主办券商： 中原证券
郑州凯雪冷链股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间： 2020 年 3 月 24 日
2.会议召开地点： 公司会议室
3.会议召开方式： 现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式： 2020 年 3 月 19 日以书面和电话方式发出
5.会议主持人： 董事长冯仁君先生
6.会议列席人员： 公司部分高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《证券法》等法律法
规以及《郑州凯雪冷链股份有限公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年
度审计机构》 议案
1.议案内容：
公司 2018 年度财务审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）在年度审公告编号： 2020-001
计工作中勤勉尽责，能够客观、公正、公允的反映公司财务情况。经公司与大华
会计师事务所（特殊普通合伙）友好协商，决定继续聘请大华会计师事务所（特
殊普通合伙）作为公司 2019 年度审计机构。
2.议案表决结果： 同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于修订<公司章程>》 议案
1.议案内容：
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》 以及《全国中小企业股份
转让系统挂牌公司治理规则》 等法律法规要求， 并结合公司自身情况，拟对《公
司章程》进行修订。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平
台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：
2020-003）。
2.议案表决结果： 同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于修订公司相关制度》 议案
1.议案内容：
为提高公司治理水平，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公
司治理规则》 等要求， 现制定新的各项制度：《股东大会议事规则》、《董事会议
事规则》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、
《承诺管理制度》、《投资者关系管理制度》、《利润分配管理制度》。上述制度经
股东大会审议后启用，同时原各项制度废止。
2.议案表决结果： 同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：公告编号： 2020-001
本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会》 议案
1.议案内容：
公司拟于 2020 年 4 月 9 日在公司会议室召开 2020 年第一次临时股东大会，
审议前述相关议案。
2.议案表决结果： 同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《郑州凯雪冷链股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》
郑州凯雪冷链股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 24 日

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