公告日期：2019-08-28

公告编号：2019-024

证券代码：831463 证券简称：凯雪冷链 主办券商：中原证券
郑州凯雪冷链股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 28 日

2.会议召开地点：公司研发平台一楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长冯仁君先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 57,237,188
股，占公司有表决权股份总数的 57.18%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修改<公司章程>》议案
1.议案内容：

将“第十三条 客车空调、冷藏车机组、商业陈列柜的生产、销售、维修及租赁；
汽车配件销售；从事货物进出口、技术进出口业务；制冷机电安装；二类医疗器械生产（法律、法规或者国务院据决定规定应经审批方可经营的项目，未获批准前不得经营）。

公告编号：2019-024

（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”

修改为“第十三条 客车空调、冷藏车机组、商业陈列柜、箱组（方舱）类产品、
二类医疗器械的研发、生产、销售、维修和租赁；汽车配件销售；从事货物、技术进出口业务；制冷机电安装（法律、法规或者国务院据决定规定应经审批方可经营的项目，未获批准前不得经营）。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”
除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。具体经营范围的变更以实际办理工商变更登记为准。
2.议案表决结果：

同意股数 57,237,188 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
三、备查文件目录
1、《郑州凯雪冷链股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》；
2、《郑州凯雪冷链股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》。

郑州凯雪冷链股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 28 日

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