公告日期:2019-08-12
公告编号:2019-020
证券代码:831463 证券简称:凯雪冷链 主办券商:中原证券
郑州凯雪冷链股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年 8 月 12 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 8 月 6 日以书面和电话方式发出
5.会议主持人:董事长冯仁君先生
6.会议列席人员:公司部分高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规以及《郑州凯雪冷链股份有限公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 9 人,出席和授权出席董事 9 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2019 年半年度报告》议案
1.议案内容:
具体内容详见公司于2019年8月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《郑州凯雪冷链股份有限公司 2019
公告编号:2019-020
年半年度报告》(公告编号:2019-022)。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于修改<公司章程>》议案
1.议案内容:
将“第十三条 客车空调、冷藏车机组、商业陈列柜的生产、销售、维修及
租赁;汽车配件销售;从事货物进出口、技术进出口业务;制冷机电安装;二类医疗器械生产(法律、法规或者国务院据决定规定应经审批方或经营的项目,未获批准前不得经营)。(依法需经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)”
修改为“第十三条 客车空调、冷藏车机组、商业陈列柜、箱组(方舱)类
产品、二类医疗器械的研发、生产、销售、维修和租赁;汽车配件销售;从事货物、技术进出口业务;制冷机电安装(法律、法规或者国务院据决定规定应经审批方或经营的项目,未获批准前不得经营)。(依法需经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)”
除上述修订外,原《公司章程》其他条款内容保持不变。具体经营范围的变更以实际办理工商变更登记为准。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提请召开公司 2019 年第二次临时股东大会》议案
1.议案内容:
公司拟于 2019 年8 月 28 日在公司会议室召开 2019 年第二次临时股东大会,
审议前述第二项议案。
公告编号:2019-020
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《郑州凯雪冷链股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》
郑州凯雪冷链股份有限公司
董事会
2019 年……
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