公告日期：2019-08-12

公告编号：2019-020



证券代码：831463 证券简称：凯雪冷链 主办券商：中原证券

郑州凯雪冷链股份有限公司



第二届董事会第十三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2019 年 8 月 12 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 6 日以书面和电话方式发出

5.会议主持人：董事长冯仁君先生

6.会议列席人员：公司部分高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规以及《郑州凯雪冷链股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年半年度报告》议案

1.议案内容：



具体内容详见公司于2019年8月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《郑州凯雪冷链股份有限公司 2019



公告编号：2019-020



年半年度报告》（公告编号：2019-022）。



2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修改<公司章程>》议案

1.议案内容：



将“第十三条 客车空调、冷藏车机组、商业陈列柜的生产、销售、维修及

租赁；汽车配件销售；从事货物进出口、技术进出口业务；制冷机电安装；二类医疗器械生产（法律、法规或者国务院据决定规定应经审批方或经营的项目，未获批准前不得经营）。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”



修改为“第十三条 客车空调、冷藏车机组、商业陈列柜、箱组（方舱）类

产品、二类医疗器械的研发、生产、销售、维修和租赁；汽车配件销售；从事货物、技术进出口业务；制冷机电安装（法律、法规或者国务院据决定规定应经审批方或经营的项目，未获批准前不得经营）。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”



除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。具体经营范围的变更以实际办理工商变更登记为准。



2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2019 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：



公司拟于 2019 年8 月 28 日在公司会议室召开 2019 年第二次临时股东大会，

审议前述第二项议案。





公告编号：2019-020



2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《郑州凯雪冷链股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》



郑州凯雪冷链股份有限公司

董事会

2019 年……
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