公告日期:2019-03-04
公告编号:2019-005
证券代码:831463 证券简称:凯雪冷链 主办券商:中原证券
郑州凯雪冷链股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年3月4日
2.会议召开地点:公司研发平台一楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长冯仁君先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共15人,持有表决权的股份总数56,865,159股,占公司有表决权股份总数的56.81%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于变更会计师事务所》议案
1.议案内容:
公司与原审计机构信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)的合同已履行完毕,根据公司发展需要,为了更好地推进审计工作的开展,经综合评估,公司决定更换会计师
公告编号:2019-005
事务所,拟聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构,负责公司2018年年度财务报告审计及相关专项审计工作。
2.议案表决结果:
同意股数56,865,159股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,不需要回避表决。
三、备查文件目录
1、《郑州凯雪冷链股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》;
2、《郑州凯雪冷链股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》。
郑州凯雪冷链股份有限公司
董事会
2019年3月4日
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