公告日期：2018-04-26

证券代码：831463 证券简称：凯雪冷链 主办券商：中原证券



郑州凯雪冷链股份有限公司



2017年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2017年年度股东大会



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次会议召集符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等法律法规，合法有效。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2018年5月30日9时



结束时间：2018年5月30日12时



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年5月25日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享受此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



3.北京市盈科（郑州）律师事务所。



(七)会议地点：郑州市中牟县中牟汽车工业园公司研发平台二楼会议室。



二、会议审议事项



1、《2017年度董事会工作报告》；



2、《2017年度监事会工作报告》；



3、《2017年度独立董事述职报告》；



4、《2017年年度报告及摘要》；



5、《2017年度财务决算报告》；



6、《2018年度财务预算报告》；



7、《2017年度利润分配预案》；



8、《关于修订<公司章程>的议案》。



三、会议登记方法



(一)登记方式



出席会议的股东应持以下文件办理登记： 1、个人股东持本人



身份证办理登记； 2、代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本



人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书办理登记； 3、法定代表



人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件办理登记； 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件办理登记。



(二)登记时间: 2018年5月29日上午9时至2018年5月29日下午



17时。



(三)登记地点:



郑州市中牟县中牟汽车工业园公司一楼会议室。



四、其他



(一)会议联系方式



1、联系地址：郑州市中牟县中牟汽车工业园公司董秘办公室2、电话：0371-60863391



3、传真：0371-60862187



4、电子邮箱：sunsm@kaixuecn.com



5、联系人：孙速梅



(二)会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。



(三)临时提案



临时提案请于会议召开10天前提交。



五、备查文件目录



（一）《郑州凯雪冷链股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》；（二）《郑州凯雪冷链股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》。



郑州凯雪冷链股份有限公司



董事会



2018年4月26日




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