公告日期:2018-03-23
公告编号:2018-024
证券代码:831463 证券简称:凯雪冷链 主办券商:中原证券
郑州凯雪冷链股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开情况
郑州凯雪冷链股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第七次会议于2018年3月23日上午9:00在公司研发平台二楼会议室以现场会议方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2018年3月16日以书面、电话或电子邮件等方式通知了各位董事。公司应出席会议董事9人,实际出席会议并表决的董事9人。会议由董事长冯仁君先生主持,公司监事、董事会秘书和部分高级管理人员列席了会议。
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
会议以记名投票表决方式审议通过如下议案:
(一)审议通过了《关于拟设立分公司的议案》;
议案内容:
根据公司业务发展和经营管理的需要,公司拟设立郑州凯雪冷链股份有限公司经开区分公司(暂定名,以工商行政管理部门核准登记为准)。
表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。
公告编号:2018-024
(二)审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。
议案内容:
为了提高自有资金的使用效率,在不影响公司主营业务的正常发展,并确保公司经营资金需求的前提下,公司拟利用不超过5,000万元(含)自有闲置资金购买理财产品获取额外的资金收益。因此特授权公司总经理在该议案自董事会审议通过后至2018年12月31日止,利用闲置资金购买保本型或低风险理财产品,任一时点购买理财产品的金额不超过5,000万元,资金使用额度累计不超过人民币10,000万元(含)。
表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。
三、备查文件
《郑州凯雪冷链股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。
郑州凯雪冷链股份有限公司
董事会
2018年3月23日
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