公告日期：2023-12-20

公告编号：2023-059

证券代码：831463 证券简称：凯雪冷链 主办券商：中原证券
郑州凯雪冷链股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 15 日以书面和电话方式发出
5.会议主持人：监事会主席江建华先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规以及《郑州凯雪冷链股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据公司经营发展需要，拟增加部分经营范围，将《公司章程》“第十三条一般项目：制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；第二类医疗器械销售；第二类医疗器械租赁；特种设备销售；工程管理服务；汽车零部件研发；汽车零

公告编号：2023-059

部件及配件制造；汽车零配件批发；汽车零配件零售；轮胎销售；橡胶制品销售；货物进出口；通用设备修理；普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第二类医疗器械生产；特种设备制造；特种设备设计；特种设备安装改造修理；建设工程设计；建设工程施工；建设工程监理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。”

修改为“第十三条 一般项目：制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；第二类医疗器械销售；第二类医疗器械租赁；特种设备销售；工程管理服务；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；汽车零配件零售；轮胎销售；橡胶制品销售；货物进出口；通用设备修理；普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)；技术进出口；通用设备制造（不含特种设备制造）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；自动售货机销售；商业、饮食、服务专用设备制造；商业、饮食、服务专用设备销售；机械设备租赁；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；专用设备修理；智能控制系统集成；电热食品加工设备销售；物联网应用服务；物联网技术服务；物联网技术研发；非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第二类医疗器械生产；特种设备制造；特种设备设计；特种设备安装改造修理；建设工程设计；建设工程施工；建设工程监理；电热食品加工设备生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。”

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。具体经营范围的变更以实际办理工商变更登记为准。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年
度审计机构的议案》


公告编号：2023-059

1.议案内容：

公司 2022 年度财务审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）在年度审计工作中勤勉尽责，能够客观、公正、公允的反映公司财务情况。经公司与大华会计师事务所（特殊普通合伙）友好协商，决定继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。