公告日期：2024-09-03

公告编号：2024-042

证券代码：831462 证券简称：友泰电气 主办券商：平安证
券

浙江友泰电气股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 2 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：徐杰
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面都符合《公司法》等法律、法规及和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数31,282,274 股，占公司有表决权股份总数的 71.60%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；


公告编号：2024-042

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年半年度报告》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司编制了《2024 年半年度报告》,提请全体股东审议。

具体内容详见公司 2024 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn)发布的《浙江友泰电气股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-040）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,282,274 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。
三、备查文件目录

《浙江友泰电气股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会》

浙江友泰电气股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 3 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。