公告日期：2024-07-09

公告编号：2024-037

证券代码：831462 证券简称：友泰电气 主办券商：平安证
券

浙江友泰电气股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：徐杰
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面都符合《公司法》等法律、法规及和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数31,282,074 股，占公司有表决权股份总数的 71.6%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；


公告编号：2024-037

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>》
1.议案内容：

2023 年年度权益分派完成后，公司注册资本增加，相应修订《公司章程》。
具体内容详见公司 2024 年 06 月 20 日在全国中小企业股份转让系统定信息披
露平台 （www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修订<公司章程>》（公告编号：2024-035）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,282,074 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 71.6%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。
三、备查文件目录

《浙江友泰电气股份有限公司 2024 年度第二次临时股东大会》

浙江友泰电气股份有限公司

董事会
2024 年 7 月 9 日

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