公告日期:2023-05-19
证券代码:831462 证券简称:友泰电气 主办券商:平安
证券
浙江友泰电气股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 5 月 18 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:徐杰
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会会议的召集、召开程序符合公司章程和有关法律、法规的要 求。会议符合《公司章程》和有关法律、法规的规定,合法有效。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人,持有表决权的股份总数
19,479,150 股,占公司有表决权股份总数的 79.90%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公司董事会秘书曾可先生列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:
认真总结 2022 年监事会工作,对 2022 年监事会工作报告中各项事宜进行
审议。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 19,479,150 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不存在回避表决情况。
(二)审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
认真总结 2022 年董事会工作,对 2022 年董事会工作报告中各项事宜进行
审议。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 19,479,150 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不存在回避表决情况。
(三)审议通过《关于 2022 年度审计报告的议案》
1.议案内容:
公司 2022 年度财务(标准无保留意见)审计报告及财务报表附注。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 19,479,150 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不存在回避表决情况。
(四)审议通过《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容:
公司 2022 年年度报告及摘要。具体内容详见公司 2023 年 4 月 27 日在全
国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《浙江 友泰电气股份有限公司 2022 年年度报告》(公告编号:2023-022)及《浙江友 泰电气股份有限公司 2022 年年度报告摘要》(公告编号:2023-023)
2.议案表决结果:
普通股同意股数 19,479,150 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不存在回避表决情况。
(五)审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
公司 2022 年度财务决算报告。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 19,470,150 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不存在回避表决情况。
(六)审议通过《关于 2023 年度财务预算方案的议案》
1.议案内容:
公司 2023 年度财务预算方案。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 19,479,150 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数……
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