公告日期：2023-04-18

公告编号：2023-021



证券代码：831462 证券简称：友泰电气 主办券商：平安

证券



浙江友泰电气股份有限公司



2023 年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2023 年 4 月 17 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：徐杰

6.召开情况合法合规性说明：



本次股东大会会议的召集、召开程序符合公司章程和有关法律、法规的要 求。会议符合《公司章程》和有关法律、法规的规定，合法有效。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数

19,479,150 股，占公司有表决权股份总数的 79.90%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况



1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；



2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；





公告编号：2023-021



3.公司董事会秘书列席会议；



公司董事会秘书曾可先生出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：



根据公司业务发展需要和战略规划，经综合评估，预估 2023 年日常性关

联交易。具体内容详见公司 2023 年 03 月 31 日在全国中小企业股份转让系统

信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《浙江友泰电气股份有限公司关于预 计 2023 年日常性关联交易的议案》（公告编号：2023-018）。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 5,617,310 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



关联股东徐杰、曾旭文、张华、张勇、张生林、蔡明明、郭婵回避表决。（二）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：



为进一步完善公司的治理结构，相应修订《董事会议事规则》。具体内容

详见公司 2023 年 03 月 31 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

（www.neeq.com.cn）发布的《浙江友泰电气股份有限公司董事会议事规则》 （公告编号：2023-019）。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 19,479,150 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不存在回避表决情况。





公告编号：2023-021



（三）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

1.议案内容：



为进一步完善公司的治理结构，相应修订《股东大会议事规则》。具体内

容详见公司 2023 年 03 月 31 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台



（www.neeq.com.cn）发布的《浙江友泰电气股份有限公司股东大会议事规

则》（公告编号：2023-020）。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 19,479,150 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不存在回避表……
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