公告日期：2023-03-31

证券代码：831462 证券简称：友泰电气 主办券商：平安证券
浙江友泰电气股份有限公司股东大会议事规则

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一、 审议及表决情况

2023 年 03 月 30 日，浙江友泰电气股份有限公司第三届董事会第十四次会
议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议并通过了《关于修订<股
东大会议事规则>的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

浙江友泰电气股份有限公司

股东大会议事规则

第一章 总则

第一条 为规范浙江友泰电气股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会的
议事行为和程序，保证股东大会能够依法行使职权，根据现行适用的《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、行政法规、部门规章及规范性文件和《浙江友泰电气股份有限公司章程》（以下简称“《章程》”）的有关规定和要求，并结合公司实际情况，特制定《浙江友泰电气股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“本《规则》”）。

第二条 公司应当严格按照《公司法》等法律、行政法规、部门规章及规范
性文件和《章程》以及本《规则》的相关规定和要求，召开股东大会，以确保股东能够依法行使权利。

公司董事会应当切实履行职责，认真、按时召集、组织召开股东大会。公司
全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。

第三条 股东大会应当在《公司法》等法律、行政法规、部门规章及规范性
文件和《章程》以及本《规则》所规定的范围内行使职权，不得干涉股东对自身权利的行使。

第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召
开一次，并应于上一会计年度结束之日起的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开，出现《公司法》第 100 条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会应当在 2 个月内召开。

第二章 股东大会的职权

第五条 股东大会是公司的权力机构，是股东行使权力的主要途径。

第六条 股东大会依法行使下列职权：

(一)决定公司的经营方针和投资计划；

(二)选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；

(三)审议批准董事会的报告；

(四)审议批准监事会的报告；

(五)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；

(六)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

(七)对公司增加或者减少注册资本作出决议；

(八)对发行公司债券作出决议；

(九)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；

(十)修改公司章程；

(十一)对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；

(十二)审议批准本《规则》第七条规定的担保事项；

(十三)审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 50%的事项；

(十四)审议股权激励计划；

(十五)审议法律、行政法规、部门规章或《章程》规定应当由股东大会决定
的其他事项。

第七条 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过。

（一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10％的担保；

（二）公司及其控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产 50％以后提供的任何担保；

（三）为资产负债率超过 70％的担保对象提供的担保；

（四）连续 12 个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的 30％；
（五）连续 12 个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50％；
（六）对股东、实际控制人及其关联人提供的担保。

第八条 公司发生的交易（除提供担保外）涉及的资产总额（同时存在账面
值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 50%以上的事项须由股东大会通过。

第三章 股东大会的召集

第九条 董事会应当在本《规则》第四条规定的期限内按时召集股东大会。
第十条 董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议……
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