公告日期:2023-02-24
公告编号:2023-012
证券代码:831462 证券简称:友泰电气 主办券商:平安证
券
浙江友泰电气股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 2 月 23 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:徐杰
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会会议的召集、召开程序符合公司章程和有关法律、法规的要求。会议符合《公司章程》和有关法律、法规的规定,合法有效。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人,持有表决权的股份总数
19,479,050 股,占公司有表决权股份总数的 79.89%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
公告编号:2023-012
3.公司董事会秘书列席会议;
董事会秘书曾可先生参加本次临时股东大会。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于聘任王雁先生担任监事的议案》
1.议案内容:
任聘王雁先生为公司监事,任职期至本届监事会任期届满之日,上述任聘人员持公司股份 0 股,占公司股本 0%,不是失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 17,663,920 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
90.68%;反对股数 1,186,180 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 6.09%;弃权股数 628,950 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 3.23%。
3.回避表决情况
本议案不存在回避表决情况
(二)审议通过《关于审议关联交易的议案》
1.议案内容:
公司拟授予并发放 2022 年销售提成及年终奖,共计 1,138,590 元,为向
关联方支付的薪酬,构成关联交易。具体内容详见公司 2023 年 02 月 08 日在
全国中小企业股份转让系统信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)发布的《关联交易公告》(公告编号: 2023-004)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 6,453,560 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
议案涉及关联股东回避表决,应回避表决的关联股东包括为徐杰、张华、曾旭文、张生林、蔡明明、郭婵。
公告编号:2023-012
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
王雁 监事 任职 2023 年 2 月2023 年第一次临 审议通过
23 日 时股东大会
四、备查文件目录
浙江友泰电气股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告
浙江友泰电气股份有限公司
董事会
2023 年 2 月 24 日
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