公告日期：2019-05-23

河北百年巧匠文化传播股份有限公司



2018年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月22日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长裴艳丽

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数30,060,000股，占公司有表决权股份总数的96.84%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年度董事会工作情况予以汇报。2.议案表决结果：



同意股数29,739,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的98.93%；反对股数

大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

（二）审议通过《2018年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年度监事会工作情况予以汇报。2.议案表决结果：



同意股数29,739,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的98.93%；反对股数321,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的1.07%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

（三）审议通过《2018年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年度报告及摘要予以汇报，具体内容详见本公司于2019年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn上披露的《2018年年度报告》（公告编号：2019-016）、《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-028）。

2.议案表决结果：



同意股数30,060,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

（四）审议通过《2018年度财务审计报告的议案》



根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年度财务审计报告予以汇报。

2.议案表决结果：



同意股数30,060,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

（五）审议通过《2018年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，结合公司实际情况，将公司2018年度财务决算报告予以汇报。

2.议案表决结果：



同意股数30,060,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

（六）审议通过《2019年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，结合公司实际情况，将公司2019年度财务预算报告予以汇报。

2.议案表决结果：



同意股数30,060,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



（七）审议通过《河北百年巧匠文化传播股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的

专项报告》

1.议案内容：

具体内容详见本公司于2018年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn上披露的《河北百年巧匠文化传播股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-017）。

2.议案表决结果：



同意股数29,739,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的98.93%……
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