公告日期:2019-02-26
公告编号:2019-009
证券代码:831461 证券简称:百年巧匠 主办券商:长江证券
河北百年巧匠文化传播股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年2月25日
2.会议召开地点:公司二楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年2月20日以电话、邮件相结合的方式发出
5.会议主持人:董事长裴艳丽
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
从会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议以现场投票方式表决,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于会计师事务所变更的议案》议案
1.议案内容:
详见2019年2月26日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《会计师事务所变更公告》(公告编号:2019-010)。
公告编号:2019-009
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容:
公司拟于2019年3月14日召开2019年第一次临时股东大会,审议上述议案,会议主要内容详见股东大会通知文件(公告编号:2019-011)。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《河北百年巧匠文化传播股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》
河北百年巧匠文化传播股份有限公司
董事会
2019年2月26日
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