公告日期：2018-09-19

公告编号：2018-035
证券代码：831461 证券简称：百年巧匠 主办券商：长江证券
河北百年巧匠文化传播股份有限公司

关于变更经营范围和修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、董事会召开情况
（一）召开情况

河北百年巧匠文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月19日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围》、《关于修订<公司章程>》，并同意将该议案提交公司股东大会表决。
（二）会议召开的合法、合规性

从会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议以现场投票方式表决，所作决议合法有效。
二、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及其他相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第十三条： 第十三条：

经依法登记，公司经营范围是：舞台艺 经依法登记，公司经营范围是：舞台艺
术造型策划，企业形象策划，市场营销策划，术造型策划，企业形象策划，市场营销策划，图文设计制作，会议服务，展览展示服务， 图文设计制作，会议服务，展览展示服务，礼仪服务，摄影服务，工艺品的进出口业务，礼仪服务，摄影服务，工艺品的进出口业务，

公告编号：2018-035
家具的设计、销售与维修；木地板、浸渍纸 家具的设计、销售与维修；木地板、浸渍纸地板、木制家具、成（半）木材的销售及进 地板、木制家具、成（半）木材的销售及进出口业务；嵌花木地板、实木地板、实木多 出口业务；嵌花木地板、实木地板、实木多层地板、木地板半成品的加工；木制品研发 层地板、木地板半成品的加工；木制品研发及技术转让；室内外装饰装修的设计、施工；及技术转让；室内外装饰装修的设计、施工；木地板养护用品的销售；因特网信息服务业 木地板养护用品的销售；因特网信息服务业务（除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、务（除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械、视听节目、烟草专卖和因特网电 医疗器械、视听节目、烟草专卖和因特网电子公告服务以外的合法因特网信息内容）（有 子公告服务以外的合法因特网信息内容）（有效期至2019年05月14日止）；组织策划文 效期至2019年05月14日止）；组织策划文化艺术交流活动（营业性演出除外）；文化创 化艺术交流活动（营业性演出除外）；文化创意技术研发；工艺礼品、手工木绘拼花系列 意技术研发；工艺礼品、手工木绘拼花系列产品、手工嵌花木板的设计、生产、销售， 产品、手工嵌花木板的设计、生产、销售；企业管理咨询。（依法须经批准的项目，经相 食品、日用百货的批发零售；企业管理咨询。
关部门批准后方可开展经营活动）； （依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动）；

第四十条： 第四十条：

（十七）审议交易金额50万元以上，或 （十七）审议交易金额300万元以上，
占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以 或占公司最近一期经审计净资产绝对值10%上的关联交易（公司获赠现金资产和关联方 以上的关联交易（公司获赠现金资产和关联
为公司提供担保除外）； 方为公司提供担保除外）；

第一百一十条： 第一百一十条：

公司一次性不超过最近一期经审计总资 公司一次性超过最近一期经审计总资产
产25%、年度累计不超过最近一期经审计总 5%但不超过20%、年度累计超过15%但不资产30%的对外投资融资、收购出售资产、超过最近一期经审计总资产30%的对外投资资产抵押、委托理财等交易由董事会审议通 融资、收购出售资产、资产抵押、委托理财过。但有关法律、行政法规、部……
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