公告日期:2018-08-16
公告编号:2018-026
证券代码:831461 证券简称:百年巧匠 主办券商:长江证券
河北百年巧匠文化传播股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年8月15日
2.会议召开地点:公司二楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长裴艳丽
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共3人,持有表决权的股份总数28,800,000股,占公司有表决权股份总数的92.78%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于注销子公司》议案
1.议案内容:
详见公司2018年7月27日在全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)发布的公告文件《关于注销子公司的公告》(公告编号:2018-023)。
2.议案表决结果:
同意股数28,800,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0
公告编号:2018-026
股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
三、备查文件目录
《河北百年巧匠文化传播股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》
河北百年巧匠文化传播股份有限公司
董事会
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