公告日期:2019-04-30
河北百年巧匠文化传播股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年4月30日
2.会议召开地点:公司二楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年4月19日以电话方式发出
5.会议主持人:董事长裴艳丽
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议以现场投票方式表决,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2018年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司2018年度董事会工作情况予以汇报。2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2018年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司2018年度总经理工作情况予以汇报。2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2018年度报告及摘要的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司2018年度报告及摘要予以汇报,具体内容详见本公司于2019年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn上披露的《 2018年年度报告》(公告编号:2019-016)、《2018年年度报告摘要》(公告编号:2019-028)。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2018年度财务审计报告的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司2018年度财务审计报告予以汇报。2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2018年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,结合公司实际情况,将公司2018年度财务决算报告予以汇报。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《2019年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,结合公司实际情况,将公司2019年度财务预算报告予以汇报。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《河北百年巧匠文化传播股份有限公司募集资金存放与实际使用
情况的专项报告》
1.议案内容:
具体内容详见本公司于2019年4月30日在全国中小企业股份转让系统
限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2019-017)。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》
1.议案内容:
具体内容详见本公司于2019年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn上披露的《控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(九)审议通过《关于公司任命董事会秘书的议案》
1.议案内容:
公司原董事会秘书……
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