公告日期：2022-07-14

证券代码：831460 证券简称：光和光学 主办券商：华融证券

上海光和光学制造股份有限公司



2021 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2022 年 7 月 14 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：钟永源

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司已于 2021 年 6 月 24 日于全国中小企业股份转让系统网站

（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（公告编号：2022-011）。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》、《公司章程》及国家相关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数31,533,788 股，占公司有表决权股份总数的 80.50%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况





2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；



3.公司董事会秘书列席会议；



高管高为彪、祝健、陈爱萍出席会议；顾问钟治国列席会议。

二、议案审议情况



1、审议并通过了《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》；



议案主要内容：公司董事长代表董事会汇报了 2021 年的主要工作情况。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易，股东无需回避表决。



表决结果：出席本次大会的全体股东以投票表决的方式进行表决，大会以

31,533,788 股赞成，占公司有表决权股份总数的 80.50% ,0 股反对，0 股弃权，

通过该议案。



2、审议并通过了《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》；



议案主要内容：公司监事会主席代表监事会汇报了 2021 年的主要工作情况。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，股东无需回避表决。



表决结果：出席本次大会的全体股东以投票表决的方式进行表决，大会以

31,533,788 股赞成，占公司有表决权股份总数的 80.50% ,0 股反对，0 股弃权，

通过该议案。



3、审议并通过了《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》；



议案主要内容：详见同日披露于全国中小企业股权转让系统信息披露平台

(www. neeq.com.cn)上的《公司 2021 年度报告》、《公司 2021 年度报告摘要》。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，股东无需回避表决。



表决结果：出席本次大会的全体股东以投票表决的方式进行表决，大会以

31,533,788 股赞成，占公司有表决权股份总数的 80.50% ,0 股反对，0 股弃权，

通过该议案。





议案主要内容：公司财务负责人汇报 2021 年度公司财务决算报告的情况。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，股东无需回避表决。



表决结果：出席本次大会的全体股东以投票表决的方式进行表决，大会以

31,533,788 股赞成，占公司有表决权股份总数的 80.50% ,0 股反对，0 股弃权，

通过该议案。



5、审议并通过了《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》；



议案主要内容：按照中国财政部颁布的《企业会计准则》，公司编制了《2021年度财务报表》。本财务报表已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见的审计报告。公司 2021 度实现净利润-950 万元，期末可供分配利润累计-167 万元，公司决定暂不对 2021 实现的利润进行分配。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易，股东无需回避表决。



表决结果：出席本次大会的全体股东以投票表决的方式进行表决，大会以

31,533,788 股赞成，占公司有表决权股份总数的 80.50% ,0 股反对，0 股弃权，

通过该议案。



6、审议并通过了《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》；



议案主要内容：公司财务负责人汇报 2022 年度公司财务预算报告的情况。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，股东无需回避表决。



表决结果：出席本次大会的全体股东以投票表决的……
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