伟诚科技:2023年第二次临时股东大会决议公告
伟诚科技资讯
2023-09-15 16:46:33
  • 点赞
  • 评论
  •   ♥  收藏
  • A
    分享到:

公告日期:2023-09-15


公告编号:2023-016

证券代码:831459 证券简称:伟诚科技 主办券商:国信证券
珠海伟诚科技股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023 年 9 月 14 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长
6.召开情况合法合规性说明:

本次股东大会的召集、召开符合相关法律法规及公司章程的规定。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份总数
12,610,919 股,占公司有表决权股份总数的 62.22%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人,列席 3 人,董事卢江成、李紫钰因出差缺席;

2.公司在任监事 3 人,列席 1 人,监事林自强、熊小毛因出差缺席;

3.公司信息披露事务负责人列席会议;

公司总经理列席会议。


公告编号:2023-016

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于向银行申请授信额度暨关联交易的议案》
1.议案内容:

为满足日常经营及业务发展需要,公司拟向中国银行股份有限公司珠海香 洲支行申请 700 万元的授信额度,期限三年;向浦发银行股份有限公司珠海香 洲支行申请 200 万元的授信额度,期限三年。公司实际控制人李世伟先生及其 配偶吴淑宁女士为以上授信提供最高额担保,构成关联交易。同时,授权董事 长李世伟先生全权代表公司办理、签署上述授信额度内的有关合同、协议、凭 证等各项法律文件。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 3,833,675 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

股东李世伟为本议案的关联方,回避表决。
三、备查文件目录

《珠海伟诚科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

珠海伟诚科技股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 15 日

[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500