伟诚科技:2022年第二次临时股东大会决议公告
伟诚科技资讯
2022-12-09 15:39:35
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公告日期:2022-12-09


公告编号:2022-025

证券代码:831459 证券简称:伟诚科技 主办券商:国信证券
珠海伟诚科技股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2022 年 12 月 7 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:李世伟
6.召开情况合法合规性说明:

本次股东大会的召集、召开符合相关法律法规及公司章程的规定。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人,持有表决权的股份总数
16,867,701 股,占公司有表决权股份总数的 83.22%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人,列席 4 人,董事陈扬新因疫情缺席;

2.公司在任监事 3 人,列席 2 人,监事熊小毛因出差缺席;

3.公司信息披露事务负责人列席会议;

公司高管人员列席会议。


公告编号:2022-025

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提请股东大会免去陈扬新董事职务的议案》
1.议案内容:

具体内容见公司于 2022 年 11 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《珠海伟诚科技股份有限公司董事免职公告》(公告编号:2022-023)。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 16,867,701 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况


三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

陈扬 董事 离职 2022 年 12 2022 年第二次临 审议通过

新 月 7 日 时股东大会

四、备查文件目录

《珠海伟诚科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

珠海伟诚科技股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 9 日

[点击查看PDF原文]

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