公告日期:2019-05-23
广东粤林电气科技股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年5月21日
2.会议召开地点:广东粤林电气科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:广东粤林电气科技股份有限公司董事会
5.会议主持人:董事长田永超先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《广东粤林电气科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共4人,持有表决权的股份总数70,415,000股,占公司有表决权股份总数的60.46%。
二、议案审议情况。
(一)审议通过《2018年度董事会工作报告》的议案。
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》相关规定,公司董事会向公司股东大会提交了《2018年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:
股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《2018年度监事会工作报告》的议案。
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》相关规定,公司监事会向公司股东大会提交了《2018年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果:
同意股数70,415,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(三)审议通过《2018年度财务报告》的议案。
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》相关规定,公司董事会向公司股东大会提交了《2018年度财务报告》。
2.议案表决结果:
同意股数70,415,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(四)审议通过《2019年度经营计划及财务预算方案》的议案。
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》相关规定,公司为了实施公司战略,合理支配公司资源,达到预期经营目标,特制订《2019年度经营计划及财务预算方案》。2.议案表决结果:
同意股数70,415,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(五)审议通过《2018年度报告及摘要》的议案。
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等相关规定,公司董事会向公司股东大会提交了《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》。
2.议案表决结果:
同意股数70,415,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(六)审议通过《关于应收账款计提坏账准备的议案》。
1.议案内容:
为真实反映公司2018年度财务状况和资产价值,根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,公司对应收款项进行了清理,综合分析相关债务方的经营状况、账龄、可回收性等因素,出于谨慎性原则考虑,公司对2018年度应收款项计提坏账准备,本期计提坏账准备金额为2,589,624.55元。
2.议案表决结果:
股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(七)审议通过《关于2018年度计提存货跌价准备的议案》。
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