公告日期：2019-01-17

公告编号：2019-003
证券代码：831455 证券简称：粤林股份 主办券商：东莞证券

广东粤林电气科技股份有限公司

关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2019年第一次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为：广东粤林电气科技股份有限公司董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合，《中华人民共和国公司法》、《广东粤林电气科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年2月22日10：00。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年2月18日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券

公告编号：2019-003
的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

广东粤林电气科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于授予总经理申请授信、融资决策及办理权限的议案》。

议案内容详见公司于2019年1月17日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《广东粤林电气科技股份有限公司2018年第四届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2019-001）。
（二）审议《关于关联方为公司2019年预计银行贷款提供担保的议案》。

议案内容详见公司于2019年1月17日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《广东粤林电气科技股份有限公司2018年第四届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2019-001）。
三、会议登记方法
（一）登记方式
（1）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书（见附件）、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；（2）个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；（4）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。
（二）登记时间：2019年2月21日
（三）登记地点：广东粤林电气科技股份有限公司董事会秘书办公室
四、其他


公告编号：2019-003
（一）会议联系方式：朱金强

联系电话：0769-38912888

传真：0769-39010381

联系地址：广东省东莞市清溪镇三中金龙工业区
（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。
（三）临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。
五、备查文件目录

《广东粤林电气科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》。

广东粤林电气科技股份有限公司
董事会
2019年1月17日

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