公告日期：2018-05-15

证券代码：831455 证券简称：粤林股份 主办券商：东莞证券



广东粤林电气科技股份有限公司



2017年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2018年5月14日



2.会议召开地点：广东粤林电气科技股份有限公司会议室



3.会议召开方式：现场会议



4.会议召集人：广东粤林电气科技股份有限公司董事会



5.会议主持人：董事长田永超先生



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《广东粤林电气科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4名，持



有表决权的股份70,415,000股，占公司股份总数的60.46%。



二、议案审议情况



（一）审议通过《2017年度董事会工作报告》。



1.议案表决结果：



同意股数70,415,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



2.回避表决情况



不涉及关联交易事项，无需回避表决。



（二）审议通过《2017年度监事会工作报告》。



1.议案表决结果：



同意股数70,415,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



2.回避表决情况



不涉及关联交易事项，无需回避表决。



（三）审议通过《2017年度财务报告》。



1.议案表决结果：



同意股数70,415,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



2.回避表决情况



不涉及关联交易事项，无需回避表决。



（四）审议通过《2018年度经营计划及财务预算方案》。



1.议案表决结果：



同意股数70,415,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



2.回避表决情况



不涉及关联交易事项，无需回避表决。



（五）审议通过《2017年度报告及摘要》。



1.议案表决结果：



同意股数70,415,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



2.回避表决情况



不涉及关联交易事项，无需回避表决。



（六）审议通过《关于应收账款计提坏账准备的议案》。



1.议案内容：



详见公司于2018年4月23日在全国中小企业股份转让系统信息



披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东粤林电气科技股份有限公司关于应收账款计提坏账准备的公告》（公告编号：2018-017）。



2.议案表决结果：



同意股数70,415,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



不涉及关联交易事项，无需回避表决。



（七）审议通过《关于2017年度计提存货跌价准备的议案》。



1.议案内容：



详见公司于2018年4月23日在全国中小企业股份转让系统信息



披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东粤林电气科技股份有限公司关于2017年度计提存货跌价准备的公告》（公告编号：2018-0……
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