公告日期：2018-04-23

公告编号：2018-013



证券代码：831455 证券简称：粤林股份 主办券商：东莞证券



广东粤林电气科技股份有限公司



第四届董事会第八次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗一、会议召开情况



广东粤林电气科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董 事会第八次会议于2018年4月19日在公司会议室召开。本次会议的 通知于2018年4月8日向各位董事发出。本次会议由董事长田永超 先生主持；本次董事会应出席会议的董事5人，实际出席董事5人；公司全体监事、全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。



二、会议审议议案及表决情况



会议以记名投票表决的方式表决，表决情况如下：



（一）审议通过《2017年度总经理工作报告》。



表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。



回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。



（二）审议通过《2017年度董事会工作报告》。



表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。



回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。



公告编号：2018-013



本议案提交股东大会审议。



（三）审议通过《2017年度财务报告》。



表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。



回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。



本议案提交股东大会审议。



（四）审议通过《2018年度经营计划及财务预算方案》。



表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。



回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。



本议案提交股东大会审议。



（五）审议通过《2017年年度报告及摘要》。



表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。



回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。



本议案提交股东大会审议。



（六）审议通过《关于应收账款计提坏账准备的议案》。



议案的主要内容：详见公司于2018年4月23日在全国中小企业



股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东粤林电气科技股份有限公司关于应收账款计提坏账准备的公告》（公告编号：2018-017）。



表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。



回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。



本议案提交股东大会审议。



（七）审议通过《关于2017年度计提存货跌价准备的议案》。



公告编号：2018-013



议案的主要内容：详见公司于2018年4月23日在全国中小企业



股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东粤林电气科技股份有限公司关于2017年度计提存货跌价准备的公告》（公告编号：2018-018）。



表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。



回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。



本议案提交股东大会审议。



（八）审议通过《关于提议召开2017年年度股东大会的议案》。



议案的主要内容：董事会拟于2018年5月14日10:00在公司会



议室召开2017年年度股东大会。



表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。



回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。



三、备查文件



《广东粤林电气科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》。



特此公告。



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