公告日期：2018-02-02

公告编号： 2018-011

证券代码： 831455 证券简称： 粤林股份 主办券商： 东莞证券

广东粤林电气科技股份有限公司

2018 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整， 没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（ 一） 会议召开情况

1.会议召开时间： 2018 年 2 月 2 日

2.会议召开地点： 广东粤林电气科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式： 现场会议

4.会议召集人： 广东粤林电气科技股份有限公司董事会

5.会议主持人： 董事长田永超先生

6.召开情况合法、 合规、 合章程性说明：

（ 二） 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（ 包括股东授权委托代表） 共 4 名， 持

有表决权的股份 70,415,000 股， 占公司股份总数的 60.46%。

二、 议案审议情况

（ 一） 审议通过《 关于补选林雪峰为公司新任董事的议案》。

1.议案内容：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合 《 中

华人民共和国公司法》 、 《 广东粤林电气科技股份有限公司章程》 及

《 股东大会议事规则》 等有关规定。

公告编号： 2018-011

因公司原董事田永军辞职导致董事会人员低于法定要求， 根据

《 中华人民共和国公司法》、《 广东粤林电气科技股份有限公司章程》

等规定， 董事会提名林雪峰先生为公司新任董事候选人,任期自股东

大会决议之日起至本届董事会届满之日止。

林雪峰先生的简历如下：

林雪峰， 男， 汉族， 1980 年 07 月 11 日出生， 中国国籍， 无境

外永久居留权。 2002 年 07 月 30 日毕业于广东广播电视大学会计电

算化专业， 大专学历。 职业经历： 2002 年 2 月至 2002 年 12 月就职

于博罗县精纬针织厂（ 现已转型为博罗县精纬织造有限公司） ， 担任

会计；2003 年 1 月至 2003 年 7 月就职于东莞虎门龙眼宝荣针织厂 （ 现

已转型为东莞虎门宝荣针织有限公司） ， 担任财务副主管； 2003 年 8

月至 2004 年 3 月就职于东莞市健盈电脑有限公司， 担任财务科长；

2004 年 4 月至 2014 年 10 月就职于广东粤林电气科技股份有限公司，

担任财务科长； 2014 年 11 月至 2016 年 7 月 11 日就职于广东粤林电

气科技股份有限公司， 担任财务经理； 2016 年 7 月 12 日至今就职于

广东粤林电气科技股份有限公司， 担任财务总监。

林雪峰先生不属于失信联合惩戒对象， 不存在不得担任公司董事、

监事和高级管理人员的情形。

2.议案表决结果：

同意股数 70,415,000 股， 占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股， 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

公告编号： 2018-011

不涉及关联交易事项。

（ 二） 审议通过《 关于补选曹会琼为公司新任监事的议案》。

1.议案内容：

因公司原监事会主席徐平辞职导致监事会人员低于法定要求， 根

据 《 中华人民共和国公司法》、 《 广东粤林电气科技股份有限公司章程》

等规定， 监事会提名曹会琼女士为公司新任监事候选人,任期自股东

大会决议之日起至本届监事会届满之日止。

曹会琼女士的简历如下：

曹会琼， 女， 汉族， 1972 年 09 月 16 日出生， 中国国籍， 无境

外永久居留权。 2016 年 7 月毕业于华中科技大学经济管理专业， 大

专学历。 职业经历： 1994 年 11 月至 2003 年 1 月就职于东莞清溪林

技五金电子厂， 担任工程部课长； 2003 年 1 月至 2004 年 3 月就职于

东莞市清溪世富五金制品厂（ 已注销）， 担任客服部课长； 2004 年 4

月至今就职于广东粤林电气科技股份有限公司， 担任生管部经理。

曹会琼女士不属于失信联合惩戒对象， 不存在不得担任公司董

事、 监事和高级管理人员的情形。

2.议案表决结果：

同意股数 70,415,000 股， 占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股， 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。

三、 备查文件目录

公告编号： 2018……
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