公告日期:2018-01-17
公告编号:2018-009
证券代码:831455 证券简称:粤林股份 主办券商:东莞证券
广东粤林电气科技股份有限公司
监事变动公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)程序履行的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第四届监事会第四次会议于2018年1月17日审议并通过:
1、提请股东大会任命曹会琼女士为公司监事,任期自股东大会决议通过之日起至本届监事会届满之日止。
本次会议召开5日前以会议通知方式通知全体监事,实际到会监
事3人,会议由原监事会主席徐平先生主持。
以上决议表决情况为:
同意3票;反对0票;弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
2、任命符权先生为公司监事会主席,任期自监事会决议之日起至本届监事会届满之日止。
本次会议召开5日前以会议通知方式通知全体监事,实际到会监
事3人,会议由原监事会主席徐平先生主持。
公告编号:2018-009
以上决议表决情况为:
同意3票;反对0票;弃权0票。
(二)被任免董监高人员情况
该任命监事曹会琼女士现持有公司股份0股,占公司股本的
0.00%,不属于失信联合惩戒对象。
该任命监事会主席符权先生现持有公司股份0股,占公司股本的
0.00%,不属于失信联合惩戒对象。
(三)任命/免职原因
公司原监事会主席徐平的辞职导致公司监事会成员低于法定人数,为了完善公司治理机制,按照《公司法》和公司章程等法律法规的要求,重新选举新的监事、监事会主席。
二、上述人员任免对公司的影响
(一)对公司董事会(监事会)成员人数的影响
由于原监事会主席徐平辞去监事职务,导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,本次监事会选举新任监事会主席及提请股东大会选举新任监事后,公司监事会成员人数将达到《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)对公司生产、经营上的影响
任命曹会琼女士为新任监事、符权先生为新任监事会主席符合公司管理、发展需要,有利于公司生产、经营发展。
三、备查文件
《广东粤林电气科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》 公告编号:2018-009
广东粤林电气科技股份有限公司
董事会
2018年1月17日
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