公告日期：2018-01-17

公告编号： 2018-007

证券代码： 831455 证券简称： 粤林股份 主办券商： 东莞证券

广东粤林电气科技股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

一、 会议召开情况

广东粤林电气科技股份有限公司（ 以下简称“ 公司”） 第四届董

事会第七次会议于 2018 年 1 月 17 日在公司会议室召开。本次会议的

通知于 2018 年 1 月 11 日向各位董事发出。本次会议由董事长田永超

先生主持； 本次董事会应出席会议的董事 5 人， 实际出席董事 5 人；

公司全体监事、 全体高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召开

符合《 公司法》 及《 公司章程》 中关于董事会召开的有关规定。

二、 会议审议议案及表决情况

会议以记名投票表决的方式表决， 表决情况如下：

（ 一） 审议通过《 关于补选林雪峰为公司新任董事的议案》 。

议案的主要内容： 因公司原董事田永军辞职导致董事会人员低于

法定要求， 根据《 中华人民共和国公司法》 、 《 广东粤林电气科技股

份有限公司章程》 等规定， 董事会拟提名林雪峰先生为公司新任董事

候选人,任期自股东大会决议之日起至本届董事会届满之日止。

林雪峰先生的简历如下：

林雪峰， 男， 汉族， 1980 年 07 月 11 日出生， 中国国籍， 无境

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大

遗漏， 并对其内容的真实、 准确和完整承担个别及连带责任。

公告编号： 2018-007

外永久居留权。 2002 年 07 月 30 日毕业于广东广播电视大学会计电

算化专业， 大专学历。 职业经历： 2002 年 2 月至 2002 年 12 月就职

于博罗县精纬针织厂（ 现已转型为博罗县精纬织造有限公司）， 担任

会计；2003 年 1 月至 2003 年 7 月就职于东莞虎门龙眼宝荣针织厂 （ 现

已转型为东莞虎门宝荣针织有限公司）， 担任财务副主管； 2003 年 8

月至 2004 年 3 月就职于东莞市健盈电脑有限公司， 担任财务科长；

2004 年 4 月至 2014 年 10 月就职于广东粤林电气科技股份有限公司，

担任财务科长； 2014 年 11 月至 2016 年 7 月 11 日就职于广东粤林电

气科技股份有限公司， 担任财务经理； 2016 年 7 月 12 日至今就职于

广东粤林电气科技股份有限公司， 担任财务总监。

林雪峰先生不属于失信联合惩戒对象， 不存在不得担任公司董

事、 监事和高级管理人员的情形。

表决结果： 同意 5 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。

回避表决情况： 不涉及关联交易事项。

本议案提交股东大会审议。

（ 二） 审议通过《 关于提议召开 2018 年第二次临时股东大会的

议案》。

议案的主要内容： 董事会拟于 2018 年 2 月 2 日 10:00 在公司会

议室召开 2018 年第二次临时股东大会。

表决结果： 同意 5 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。

回避表决情况： 不涉及关联交易事项。

公告编号： 2018-007

三、 备查文件

《 广东粤林电气科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决

议》。

特此公告。

广东粤林电气科技股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 17 日


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