公告日期:2021-05-06
公告编号:2021-018
证券代码:831453 证券简称:远泉股份 主办券商:国盛证券
江西远泉林业股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 4 月 30 日
2.会议召开地点:江西远泉林业股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 4 月 25 日以书面方式发出
5.会议主持人:林贻校
6.会议列席人员:监事
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的要求。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举董事长》议案
1.议案内容:
选举林贻校担任新一届董事会董事长,详见公司披露公告编号 2021-019
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公告编号:2021-018
3.回避表决情况:
不涉及关联交易,无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于选举副董事长》议案
1.议案内容:
选举林丽担任新一届董事会副董事长,详见公司披露公告编号 2021-019
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易,无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于聘任高管》议案
1.议案内容:
聘任林贻校、董联辉、张建民、刘可为高管,陈涛为财务负责人,详见公司披露公告编号 2021-019
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易,无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)第四届董事会第一次会议决议
江西远泉林业股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 6 日
公告编号:2021-018
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