公告日期:2020-08-26
公告编号:2020-026
证券代码:831452 证券简称:ST 宝特龙 主办券商:长江证券
武汉宝特龙科技股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 8 月 24 日
2.会议召开地点:武汉宝特龙科技股份有限公司四楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 8 月 14 日以电话和书面方式发出
5.会议主持人:崔铮
6.会议列席人员:高级管理人员、监事
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《武汉宝特龙科技股份有限公司 2020 年半年度报告》议案
1.议案内容:
对公司 2020 年上半年整体运营情况做了报告,具体内容详见公司于 2020 年
8 月 26 日在全国中小企业股转系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《武
公告编号:2020-026
汉宝特龙科技股份有限公司 2020 年半年度报告》(公告编号:2020-025)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《武汉宝特龙科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》
武汉宝特龙科技股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 26 日
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