公告日期:2020-04-30
公告编号:2020-004
证券代码:831452 证券简称:宝特龙 主办券商:长江证券
武汉宝特龙科技股份有限公司
第二届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 4 月 28 日
2.会议召开地点:武汉宝特龙科技股份有限公司四楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2020 年 4 月 17 日 以电话和书面方式发出
5.会议主持人:蔡明件
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《武汉宝特龙科技股份有限公司监事会 2019 年度工作报告》议
案
1.议案内容:
根据公司监事会 2019 年度工作情况,公司监事会编写了《2019 年度监事会
工作报告》,并由监事会主席蔡明件予以汇报。
公告编号:2020-004
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《武汉宝特龙科技股份有限公司 2019 年度财务决算报告》议案1.议案内容:
公司根据审计报告编写了《2019 年度财务决算报告》,并由监事会主席蔡明件予以汇报。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《武汉宝特龙科技股份有限公司 2020 年度财务预算报告》议案1.议案内容:
根据公司 2019 年度财务决算情况及 2020 年度公司经营管理目标,结合公司
实际情况,经过内部研究讨论,编制了《2020 年度财务预算报告》,并由监事会主席蔡明件予以汇报。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《武汉宝特龙科技股份有限公司 2019 年度利润分配方案》议案1.议案内容:
公司 2019 年度拟暂不分配。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
公告编号:2020-004
无
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《武汉宝特龙科技股份有限公司 2019 年年度报告及摘要》议案1.议案内容:
《武汉宝特龙科技股份有限公司 2019 年年度报告》(公告编号:2020-001)及《武汉宝特龙科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》(公告编号:2020-002)已在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《监事会关于<董事会关于 2019 年度财务审计报告被出具非标准
审计意见的专项说明>的意见》议案
1.议案内容:
《监事会关于<董事会关于 2019 年度财务审计报告被出具非标准审计意见的专项说明>的意见》(公告编号:2020-020)已在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》议案
1.议案内容:
公司《监事会议事规则》(公告编号:2020-011)已在全国中小企业股份转让系……
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