公告日期:2021-04-22
证券代码:831452 证券简称:ST 宝特龙 主办券商:长江证券
武汉宝特龙科技股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 4 月 20 日
2.会议召开地点:武汉宝特龙科技股份有限公司四楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 4 月 10 日以电话和书面方式发出
5.会议主持人:崔铮
6.会议列席人员:高级管理人员、监事
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《武汉宝特龙科技股份有限公司 2020 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容:
根据公司总经理 2020 年度工作情况,公司总经理编写了《2020 年度总经理
工作报告》,并由总经理梁友华予以汇报。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《武汉宝特龙科技股份有限公司董事会 2020 年度工作报告 》议
案
1.议案内容:
根据公司董事会 2020 年度工作情况,公司董事会编写了《2020 年度董事会
工作报告》,并由董事长崔铮予以汇报。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《武汉宝特龙科技股份有限公司 2020 年度财务决算报告》议案1.议案内容:
公司根据审计报告编写了《2020 年度财务决算报告》,并由董事长崔铮予以汇报。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《武汉宝特龙科技股份有限公司 2021 年度财务预算报告》议案1.议案内容:
根据公司 2020 年度财务决算情况及 2021 年度公司经营管理目标,结合公司
实际情况,经过内部研究讨论,编制了《2021 年度财务预算报告》,并由董事长崔铮予以汇报。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《武汉宝特龙科技股份有限公司 2020 年度利润分配方案》议案1.议案内容:
公司 2020 年度拟暂不分配。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《武汉宝特龙科技股份有限公司 2020 年年度报告及摘要》议案1.议案内容:
《武汉宝特龙科技股份有限公司 2020 年年度报告》(公告编号:2021-001)及《武汉宝特龙科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》(公告编号:2021-002)已在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
(七)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》议案
1.议案内容:
为保证公司审计工作的连续性,公司拟继续聘任具备证券、期货业务资格的大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于预计 2021 年日常性关联交易事项的议案》议案
1.议案内容:
《关于预计 2021 年度日常性关联交易公告》(公告编号:2021-006)已在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露。
2.议案表决结果……
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