公告日期：2020-07-10

证券代码：831451 证券简称：亿海股份 主办券商：长江证券

安徽亿海矿山设备股份有限公司



2019 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 7 月 8 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长薛曦女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东及股东代表共 2 人，持有表决权的股份总数 13,065,000 股，占公司有表决权股份总数的 62.21%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司总经理列席会议。



二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年度董事会工作报告议案》

1.议案内容：

2019 年度，公司董事会认真履行《公司法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会决议，推动公司治理水平的提高和公司各项业务的发展，积极有效地发挥了董事会的作用并编制了《2019 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：



同意股数 13,065,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数

0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2019 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：



2019 年度，公司监事会和监事严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，认真履行监督职责，切实维护公司利益，对公司的依法运作状况、董事、经理及其他高级管理人员的行为、财务状况、关联交易等各方面进行了全面的监督、检查并编制了《2019 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：



同意股数 13,065,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数

0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2019 年度财务决算报告议案》

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，公司编制了 2019 年度财务决算，并经上会

会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具“上会师报字（2020）第 5018 号” 《审计报告》和“上会师报字（2020）第 5020 号”《2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》。

2.议案表决结果：



同意股数 13,065,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数

0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2019 年年度报告及摘要议案》

1.议案内容：



根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定，公司编制了《2019

年 年 度 报 告 及 摘 要 》。 详 见 公 司 在 全 国 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台

（www.neeq.com.cn）发布的公告（公告编号：2020-013、2020-014）。

2.议案表决结果：



同意股数 13,065,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数

0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2019 年度利润分派方案议案》

1.议案内容：



根据经营发展需要，2019 年度不进行利润分派，也不进行资本公积金转增股本。2.议案表决结果：



同意股数 13,065,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 1……
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