公告日期：2022-07-20

公告编号：2022-027

证券代码：831451 证券简称：亿海股份 主办券商：长江证券
安徽亿海矿山设备股份有限公司董事长任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第六次会议于 2022年 7 月 20 日审议并通过《关于选举谢圣秋先生为第三届董事会董事长的议案》。

选举谢圣秋先生为公司董事长，任职期限自本次董事会通过之日起至公司本届董事
会任期届满之日止，自 2022 年 7 月 20 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占
公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

因刘卫国申请辞去公司董事长职务，根据《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事会谢圣秋先生为公司董事长，接替行使董事长权利并履行相应的义务，保障公司的正常决策运营，进一步提升公司治理水平。
（三）新任董监高人员履历

谢圣秋，男，1985 年 9 月 20 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，
2008 年参加工作。2009 年 8 月至 2016 年 9 月，历任安徽亿海矿山设备股份有限公司
技术员、生产车间主任等职务。2016 年 9 月至今，任宿州市亿晟矿山设备制造有限公司生产部部长。
二、任免对公司产生的影响


公告编号：2022-027

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次董事长的任命，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，有利于董事会开展工作，将对公司完善治理结构起到积极的促进作用，不会对公司的日常生产、经营产生不利影响。
三、备查文件

《第三届董事会第六次会议决议》

安徽亿海矿山设备股份有限公司
董事会
2022 年 7 月 20 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。