公告日期：2021-05-19

公告编号：2021-009

证券代码：831451 证券简称：亿海股份 主办券商：长江证券
安徽亿海矿山设备股份有限公司

关于 2020 年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、召开会议基本情况

安徽亿海矿山设备股份有限公司定于2021年5月29日召开2020年年度股东大会，
股权登记日为 2021 年 5 月 25 日，有关会议事项详见公司于 2021 年 4 月 29 日在全国中
小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2020 年度股东大会通知公告》，公告编号：2021-006。
二、增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2021年5月17日，公司董事会收到单独持有43.53%股份的股东薛冰书面提交的《关
于公司 2020 年年度股东大会增加临时提案的提议函》，提请在 2021 年 5 月 29 日召开的
2020 年年度股东大会中增加临时提案。
（二）临时提案的具体内容

议案一、《关于董事会换届及提名薛曦女士为第三届董事会候选人的议案》

议案内容：鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为保证董事会正常工作需要，举行换届选举。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现提名薛曦为第三届董事会董事候选人。

议案二、《关于董事会换届及提名苏海晶女士为第三届董事会候选人的议案》

议案内容：鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为保证董事会正常工作需要，举行换届选举。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现提名苏海晶为第三届董事会董事候选人。


公告编号：2021-009

议案三、《关于董事会换届及提名孙斌武先生为第三届董事会候选人的议案》

议案内容：鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为保证董事会正常工作需要，举行换届选举。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现提名孙斌武先生为第三届董事会董事候选人。

议案四、《关于董事会换届及提名刘卫国先生为第三届董事会候选人的议案》

议案内容：鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为保证董事会正常工作需要，举行换届选举。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现提名刘卫国先生为第三届董事会董事候选人。

议案五、《关于董事会换届及提名胡静女士为第三届董事会候选人的议案》

议案内容：鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为保证董事会正常工作需要举行换届选举。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现提名胡静女士为第三届董事会董事候选人。

议案六、《关于公司监事会换届及提名杜士海先生为第三届监事会监事的议案》
议案内容：鉴于公司第二届监事会任期即将届满，为保证监事会正常工作需要举行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现提名杜士海先生为第三届监事会非职工代表监事候选人，

议案七、《关于公司监事会换届及提名常海女士为第三届监事会监事的议案》

议案内容：鉴于公司第二届监事会任期即将届满，为保证监事会正常工作需要举行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现提名常海女士为第三届监事会非职工代表监事候选人。
（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东薛冰符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东薛冰提出的临时提案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2021 年 4 月 29 日公告的原股东大会通知事项不变。
四、调整后的公司 2020 年年度股东大会审议事项


公告编号：2021-009

（一）审议《2020 年度董事会工作报告议案》

（二）审议《2020 年度监事会工作报告议案》

（……
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