公告日期：2020-03-02

证券代码：831450 证券简称：金宏气体 主办券商：招商证券
苏州金宏气体股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召集、召开所履行的程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 3 月 28 日 14:00。

预计会期 0.5 天。

2、网络投票起止时间：2020 年 3 月 27 日-2020 年 3 月 28 日。

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，登记在册的股东可通
过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：

（1）本次股东大会网络投票时间为 2020 年 3 月 27 日 15:00 至 2020 年 3 月
28 日 15:00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

（2）投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

（3）同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2020 年 3 月 24 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的江苏益友天元律师事务所卜浩、顾程律师。
（七）会议地点

苏州市相城区黄埭镇潘阳工业园安民路 6 号公司 408 会议室


根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2019年度工作情况。
（二）审议《2019 年度监事会工作报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会2019 年度工作情况。
（三）审议《2019 年年度报告及年度报告摘要》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年年度报告及年度报告摘要予以汇报。
（四）审议《2019 年度财务决算报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度财务决算情况予以汇报。
（五）审议《2020 年度财务预算报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年度财务预算情况予以汇报。
（六）审议《授权公司董事长基于生产经营需要在 2020 年度财务预算范围内签署银行借款合同和相关担保协议》议案

在 2020 年度财务预算范围内，基于公司生产经营需要，董事会授予董事长累计签署授信额度总额不超过 18 亿元、实际贷款总额不超过 10 亿元的相关银行贷款法律文件，并有权使用公司相关资产对该等贷款提供担保，董事长行使该等授权时不得违反公司《重大事项决策管理制度》的有关规定。
（七）审议《公司 2019 年度权益分派方案》议案

根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，公司将以权益分派实施时股权登记日的股本总数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税）。

（八）审议《续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构》议案

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟聘请……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。